Займаєтесь Е-комерцією? В такому випадку незабаром ви можете стати глядачем нового сюжету: після чергової відправки товару з «Нової Пошти» ви зустрічаєте оперуповноважених податкової міліції. Вам починають загрожувати величезними штрафами і роками в’язниці за участь в роботі незаконного інтернет-магазину, вилученням товару, повною зупинкою бізнесу, залякуванням персоналу.

Хочу звернути увагу на навислу загрозу над Е-комерцією. У той час, поки робота звичайних магазинів і торгових майданчиків обмежена або зовсім заборонена, їх цифрові аналоги активно набирають оберти, що не може залишитися поза увагою правоохоронців. Адже їм та їх керівництву, як і раніше, потрібно заробляти.

Крім того, відбулося спрощення обміну інформацією між банками і правоохоронцям про факти наявності банківських рахунків та рух по рахунку за одним лише запитом, тепер навіть рішення суду не потрібно!

Працюють вони за наступною схемою:

• З різних джерел: знайомих, агентів або ж самостійно виявляють працюючий інтернет-магазин;
• Досліджується сайт інтернет-магазину, його правовласник, дата створення, платіжна інформація;
• Оформлюється замовлення через службу доставки «Нова пошта» або шляхом самовивозу, у разі наявності складу або офісу;
• Встановлюється П.І.Б. і ІПН відправника товару та отримувача коштів, у разі якщо вони різняться;
• Може проводитися повторна закупівля з метою встановлення всіх працівників і ФОП, від імені яких проводиться реалізація товару;
• Встановлюється рух по рахунках між особами, переказ коштів між ними, постачальниками, проводиться аналітика;
• За вигаданих приводів надсилаються податкові запити для надання даних і інформації;
• І потім вже приходять на склад, офіс або додому з обвинуваченнями та вимогами.

Перелік запитань, які будуть задавати (не є вичерпним):

 ⁃ Чи працевлаштовані працівники і чи платяться зарплати в конвертах?

 ⁃ Чи здійснюється ухилення від сплати податків?

 ⁃ Чи наявні відповідні сертифікати та дозволи на товар?

– Чи наявні документи на придбання та яке походження товару?

 ⁃ Чи здійснює ФОП рух коштів по картах фізичних осіб?

Поради:

• Проконсультуватися з експертами і побудувати бізнес-процеси з мінімальними ризиками;
• Звести до мінімуму переказ коштів на карти фізичних осіб;
• Переказ коштів проводити через кілька посередників з карти на карту;
• Оформити працівників ФОПовцями, укласти «маскуючі» договори (наприклад загальної оренди складу);
• Провести інструктаж персоналу;
• Не відповідати на сумнівні запити та надавати документацію лише в передбачених законом підставах;
• Бути уважним, особливо при покупках з міста, в якому функціонує сам інтернет-магазин.

Адвокат: Кирило Яковець